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IFORME PERICIAL sobre SWAP de tipos de interés CONTRATADO ENTRE UN BANCO Y UNA PEQUEÑA/MEDIANA EMPRESA.

Para RECLAMACIÓN JUDICIAL contra el Banco

CASO REAL -Despersonalizado- pero con todos los planteamientos y cálculos necesarios para:

  • PROFESIONALES PERITOS- Eficiencia en tiempo al resultar un planteamiento generalizable, sobre todo en el caso español, aunque fácilmente adaptable a otros mercados (países) UE y OCDE.
  • PROFESIONALES DEL DERECHO- Interés en evaluar la posibilidad de contar con informe pericial en casos de esta índole
  • EMPRESAS PEQUEÑAS MEDIANAS afectadas- Interés en conocer los fundamentos de su propio posible caso

 Contenido

    1. Antecedentes y entendimiento de la situación                                                               
    1. Objeto del Dictamen pericial                                                                                          
    1. Documentación estudiada                                                                                     
    1. ¿Qué es un Swap, o Permuta Financiera de Tipos de Interés?                                     
      1. Definición
      2. ¿Para qué sirve un Swap de tipos de interés?
      3. Requisitos para que un Swap de tipos de interés sea utilizado como protección   o instrumento de cobertura
      4. ¿Qué ocurre cuando una de éstas condiciones no se cumple?
      5. «Si los tipos de interés suben, el cliente “gana”; si los tipos bajan, el cliente “pierde”».
      6. ¿Saben los bancos lo que sucederá en el futuro con los tipos de interés?
      7. Entonces ¿qué saben los bancos?
      8. Sobre la valoración del Swap y su valor de liquidación o cancelación anticipada
    1. El Swap contratado por la “EMPRESA CLIENTE” con “EL BANCO”                     
      1. Condiciones fundamentales
      2. ¿Eran razonables las condiciones del Swap en el momento de su formalización?
      3. El resultado real de las condiciones del Swap
      4. ¿Se puede considerar que el Swap era, verdaderamente, un instrumento de cobertura?
      5. Carencias relevantes del Contrato de “Permuta Financiera de Tipos de Interés” de “EL BANCO”
    1. Fundamentos de la normativa MiFID                                                                            
      1. Normativa
      2. Las normas de conducta de las Entidades que prestan servicios financieros y de inversión
    1. El cliente. Caracterización como “cliente minorista” por la normativa MiFID         …
      1. 1El cliente, la “EMPRESA CLIENTE” es, sin lugar a dudas, un “cliente minorista”
    1. 2El Cliente Minorista es el cliente que recibe un mayor grado de protección

7.3Test de conveniencia y Test de idoneidad

    1. El producto contratado es un “Producto Complejo”                                                   
    1. El Proceso de Comercialización del Swap                                                                  
      1. Contrato marco de Operaciones Financieras (CMOF) y Documento de Confirmación
      2. Adenda sobre Instrumentos Financieros
      3. Test de Conveniencia
      4. Hoja de simulación del Swap, con Cuadro de Amortización
      5. Documentación sobre el Swap y cálculo del coste de liquidación a fecha Noviembre de 2012
      6. Respecto al proceso de comercialización del Swap
    1. Conclusiones                                                                                                             

    Apéndice: Cálculo de cuantías (con intereses legales) de la posible anulación del Contrato SWAP

IFORME PERICIAL sobre SWAP de tipos de interés CONTRATADO ENTRE UN BANCO Y UNA PEQUEÑA/MEDIANA EMPRESA. Para RECLAMACIÓN JUDICIAL contra el Banco CASO REAL -Despersonalizado- pero con todos los planteamientos y cálculos
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